Catherine Pagani

- Zentrale Anlaufstelle für in- und externe Kunden in Bezug auf das Tagesgeschäft

- Führung eines Kundenportfolios mit institutionellen Konzernkunden, Versicherungen wie auch Pensionskassen auf operativer Stufe

- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischen Rahmenbedingungen im Tagesgeschäft

- Pflege der Kundenbeziehungen sowie Analyse und Ausschöpfung des Optimierungspotenzialen

- Onboarding von Neukunden inklusive Besprechung der Bankverbindungsstruktur, Evaluation der Kundenbedürfnisse sowie Auswahl entsprechender finanzieller Lösungen mit anschliessender Erarbeitung der Onboarding-Dokumentation

- Eröffnung von Kundenbeziehungen basierend auf dem Know-Your-Customer-(KYC)-Prinzip wie auch unter Einhaltung der Bankstandards

- Codierung von Spezialkonditionen der Kunden-Assets

- Abwicklung von Wertschriften- und Zahlungstransfers

- Einrichtung der Trading-Tools nach kundenspezifischen Anforderungen

- Management von KYC- und Due-Diligence-Prozessen bei bestehenden und Neukunden sowie Durchführung von Risk Reviews im Kundenstamm

- Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Kundendokumentation

- Entgegennahme und Bearbeitung eingehender Anrufe von privaten und internationalen Kunden (Kundenbetreuung)

- Professionelle Weiterleitung der Anrufe an die zuständigen Ansprechpartner

- Bedarfsermittlung und Erkennung potenzieller Geschäftsmöglichkeiten

- Unterstützung bei der Neukundengewinnung

- Planung, Organisation und Koordination von Termine auf nationaler Ebene (Schweiz)

- Darstellerin in "Heiweh-Fernweh - Das Musical, Luzern

- Hauptdarstellerin für den Kurzfilm "Talponi", Regie: Vanja Tognola, Zürich, Porza

- Betreuung und Beratung internationaler Kunden

- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie interner Compliance Richtlinien

- Ueberprüfung, Aktualisierung und Verwaltung der Kundendokumentation, KYC

- Koordination und Umsetzung von regulatorischen Anpassungen für verschieden Länder

- Bearbeitung und Schliessung von Bankbeziehungen gemäss internen Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben

- Verantwortung für Steuerdokumentation sowie deren Ueberwachung und Kontrolle

- Abwicklung und Ueberwachung administrativer Prozesse

- Unterstützung bei Börsenaktivitäten und Wertschriftengeschäften

- Professionelle telefonische Betreuung von Kunden sowie internen Mitarbeitenden

- Erstellung, Pflege und Aktualisierung von Kundendokumentationen

- Durchführung von Recherchearbeiten und Nachverfolgung nicht zugestellter Post

- Koordination der Dokumentation im Rahmen der Voluntary Disclosure

- Erstellung und Versand steuerrelevanter Unterlagen für Kunden in den Niederlande und Steuerberater

- Recherche von Kundenaufträgen sowie Nachverfolgung offener oder unklarer Transaktionen

- «DinnerKrimi» , Theaterstück (ganze Schweiz)

- «Soulman», das Musical (Buchs SG)

- «Alperose», das Musical» (Bern)

- Regieassistentin und Bühnentechnikerin in sechs weiteren prof. Theaterproduktionen

- Korrespondentin/Jounalistin für RSI Rete 3 (Sendung «Baobab», ab 2012)

- Stellvertreterin des Teamleiters

- Koordination der Dokumentenproduktion

- Einarbeitung neuer Mitarbeitenden

- Leitung von Teamsitzungen sowie Ferienvertretungen für andere Mitarbeitende

- Produktion und Versand von US-Steuerunterlagen

- Abklärung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit US-Steuerunterlagen

- Verantwortlich für das Kundensegment «Personal»

- Beratung und Betreuung (Anlageberatung, Hypotheken, Pensionskasse, Steuern)

- Basisbetreuung für Privatkunden Region Tessin und Romandie im Bereich

Kundendokumentation und Akquisition

- Projektarbeit im Talent-Pool «SCBB»: Potenzialerkennung Kundensegment «Sensitive Country Affected Parties»

- Korrespondenz in allen Sprachen

- Telefonische Auskünfte über Bankprodukte, Börsenkurse, Konto- und Depotinformationen

- Entgegennahme von Zahlungs- und Börsenaufträgen von Bankkunden

- Erstellen der entsprechenden Dokumente und Verträge

- Entgegennahme, Bearbeitung, Weiterleitung und Überwachung von Abklärungen

- Empfang von Bankkunden

- Korrespondenz in allen Sprachen, Postein- und Ausgang sowie allgemeine Büro- und Buchhaltungsaufgaben

- Begrüssung, Zuweisung und Betreuung von Kunden

- Begleiten der Kunden in den Tresor

- Auftragserfassung

- Korrespondenz in allen Sprachen

- Materialbestellungen und Ablage