Eva Gomez
Köln
Kurzprofil
Als Juristin mit mexikanischer und deutscher akademischer Prägung habe ich meinen beruflichen Weg bewusst weiterentwickelt: von der anwaltlichen Arbeit in Mexiko hin zu Compliance und AML in Deutschland.
Meine Zeit als Strafverteidigerin hat mich dabei stark geprägt. Ich habe gelernt, genau hinzusehen, Aussagen und Details konsequent zu hinterfragen und auch in anspruchsvollen Situationen ruhig, strukturiert und belastbar zu urteilen. Diese Erfahrung bringe ich heute in meine Arbeit im Compliance-Umfeld ein.
Gerade bei AML- und KYC-Themen hilft mir diese Haltung, Risiken sorgfältig einzuordnen, Auffälligkeiten ernst zu nehmen und komplexe Fälle mit juristischer Präzision und einem klaren Blick für das Wesentliche zu bearbeiten.
Übersicht
14
14
years of professional experience
10
10
years of post-secondary education
Berufserfahrung
Compliance Trainee Anti-Money Laundering (AML)
BNP Paribas Leasing Solutions
Köln
2025.03 - 2026.05
- Unterstützung des AML-Monitorings durch transaktionsbezogene Prüfungen, Analyse von Kundendaten und strukturierte Bewertung auffälliger Sachverhalte.
- Durchführung von KYC-Recherchen sowie PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Prüfungen zur risikoorientierten Beurteilung von Kundenbeziehungen.
- Strukturierte Dokumentation von Prüfergebnissen und compliance-relevanten Feststellungen zur nachvollziehbaren internen Weiterbearbeitung.
- Mitwirkung bei AML-/Compliance-Risikoanalysen sowie bei der Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen für interne Gremien.
Werkstudentin - Rights & Content
I & U TV Produktion
Köln
2023.01 - 2024.09
- Prüfung und Dokumentation der ordnungsgemäßen Nutzung lizenzpflichtiger Inhalte nach externen Vorgaben, u. a. GEMA und GVL.
- Aufbereitung von Nutzungs- und Lizenzdaten sowie Unterstützung bei vertraglichen Anforderungen.
Werkstudentin - Technische Assistenz Fernsehen
Interpool Medienservice GmbH
Köln
2022.05 - 2023.05
- Unterstützung von Fernsehproduktionen für WDR, RTL und ZDF, einschließlich Aufzeichnungen und Live-Sendungen.
Prozessanwältin
Garza Gómez Despacho Legal
Monterrey
2016.01 - 2020.01
- Eigenständige Vertretung von Mandanten in mündlichen Strafverfahren.
- Erstellung, Prüfung und Bearbeitung von Schriftsätzen in zivil-, straf- und verfassungsrechtlichen Streitigkeiten.
- Beratung internationaler Öl- und Gasunternehmen in Mexiko, insbesondere in vertrags- und unternehmensrechtlichen Fragen.
Justizangestellte / Justizfachangestellte
Bundesstaat Nuevo León
Monterrey
2013.08 - 2015.12
- Überwachung von Fristen und Unterstützung bei der Einhaltung prozessualer Vorgaben.
- Unterstützung bei mündlichen Verhandlungen sowie Bearbeitung gerichtlicher Verfahrensunterlagen.
Praktikantin im Handelsrecht
MC Firma Legal
Monterrey
2012.05 - 2013.06
- Vorbereitung und Einreichung von Klagen beim Handelsgericht.
- Korrespondenz mit Mandanten, Gerichten und Behörden sowie juristische Recherche.
Ausbildung
Master of Law (LL.M) (voraus. 10/2026) - Master für im Ausland graduierte Juristinnen
Universität zu Köln
Köln 2023.10 - heute
Bachelor of Law - Strafrecht und Verfassungsrecht
Universidad Autónoma de Nuevo León
Monterrey 2011.08 - 2016.07
Abitur -
Instituto Carlos Gracida
Oaxaca 2007.08 - 2010.07
Medienrecht und Medienwirtschaft /Master
TH Köln - University of Applied Sciences
Köln 2021.09 - 2023.10
Kompetenzen
- AML / Financial Crime Compliance
- KYC / Customer Due Diligence
- PEP- und Sanktionsprüfung
- Transaktionsmonitoring
- Risikoanalyse
- Compliance-Dokumentation
- Juristische Fallanalyse
SPRACHEN
Spanisch
Muttersprache
Deutsch
Fließend (C2)
C2
Englisch
Fachkundig (C1)
C1
Portugiesisch
Fortgeschritten (B1)
B1
Hobbys
- Sprachen
- Fitness
- Reisen
- DIY-Projekte
Zeitleiste
Compliance Trainee Anti-Money Laundering (AML)
BNP Paribas Leasing Solutions
2025.03 - 2026.05
Master of Law (LL.M) (voraus. 10/2026) - Master für im Ausland graduierte Juristinnen
Universität zu Köln
2023.10 - heute
Werkstudentin - Rights & Content
I & U TV Produktion
2023.01 - 2024.09
Werkstudentin - Technische Assistenz Fernsehen
Interpool Medienservice GmbH
2022.05 - 2023.05
Medienrecht und Medienwirtschaft /Master
TH Köln - University of Applied Sciences
2021.09 - 2023.10
Prozessanwältin
Garza Gómez Despacho Legal
2016.01 - 2020.01
Justizangestellte / Justizfachangestellte
Bundesstaat Nuevo León
2013.08 - 2015.12
Praktikantin im Handelsrecht
MC Firma Legal
2012.05 - 2013.06
Bachelor of Law - Strafrecht und Verfassungsrecht
Universidad Autónoma de Nuevo León
2011.08 - 2016.07
Abitur -
Instituto Carlos Gracida
2007.08 - 2010.07