Monika Wölfel

Erfolgreich abgeschlossen wurden die Prüfungen bei Finanzbuchhaltung, Sozialversicherungsrecht und MS-Word. Bei weiteren Kursen konnte ich erste Erfahren sammeln: Lohn-und Gehaltabrechnung, Arbeitsrecht, Umsatzsteuer, Projektmanagement, digitale Kompetenz). Der Kurs musste wegen längerer Ausfallzeit abgebrochen werden.

Einführung ins Steuerrecht (Erlernen von Paragraphen, Interpretieren dieser unter Berücksichtigung der neuesten Bestimmungen und weiterer gesetzlichen Richtlinien),

Erlernen der verschiedenen Einkunftsarten,

Beratung bei Antragsstellungen weiterer Geldleistungen,

Terminüberwachung relevanter Vorgänge zur Vermeidung von Fristüberschreitungen

• Analyse von angeschlagenen Transaktionen und des weiteren Zahlungsverkehrs unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, der bisherigen Kundenbeziehung und der Research-Ergebnisse auf Auffälligkeiten bez. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• ggf. Rückfragen an Kunden über Kundenbetreuung, weitere Recherchen durchführen (Auftrag Drittbankanruf, Anfragen bei Backoffice). Die gewonnene Erkenntnis ausformulieren und dokumentieren aus welchen Gründen der Zahlungsverkehr unverdächtig ist bzw. bei Auffälligkeiten zur weiteren Bearbeitung weiterleiten.

• Umstellung der Konten aus Nachlass, Konten Sperren, Meldung der Vermögenswerte ans Finanzamt
• Kontaktaufnahme mit Bevollmächtigten/Erben, Einholung von notwendigen Unterlagen, Bearbeitung von Kundenanfragen
• Abwicklung der Nachlasskonten und Depots.

• Assistenz Geschäftsführung
• selbständiger Aufbau einer Datenbank (Kunden-, Lieferanten-, Artikel-Anlage) mit einer Standardsoftware, Verwaltung und Pflege von dieser
• Einkauf und Verkauf von Ware, Beauftragung von Installationsaufträgen bei Montagepartnern, Abrechnung der Bauleistungen.
• Lagerverwaltung
• Vorbereitung von Zollpapieren und Unterlagen für die Buchhaltung

• Kontobetreuung Nachlass, sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit Nachlass und Abwicklung der Kontoverbindungen. Klärung von Fragen und Einholen von Unterlagen durch Erben oder Verfügungsberechtigte per Telefon oder Briefkontakt.
• Kontobetreuung Firmenkunden, Kontoeröffnungen, Einrichtung von Vertretungsberechtigungen, Pflege der KYC-Daten, Beantwortung aller Fragen rund um die Kundenbetreuung bei juristischen Personen.
• Betreuung verschiedener Projekte (Kontoeröffnungen aus Aktionen, Partnerverschmelzung, Weitergabe des Wissens vor Standardschließung und Übergabe der Aufgaben nach Polen).
• Unterstützung des Vertriebsteams bei administrativen Tätigkeiten.

• Telefonzentrale, Betreuung Kundenbesuche incl. Organisation Hotelbuchung, Abendgestaltung u. ä.
• Verkauf Ersatzteile von Bestellannahme bis Versand und Fakturierung
• Bearbeitung der Tagespost und von Kundenanfragen und Reklamationen.
• organisatorische Betreuung bei ISO Zertifizierung